11880 Solutions AG
Essen
WKN 511 880 / ISIN DE0005118806
Einladung zur Hauptversammlung 2019
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein.
Sie findet statt am
Mittwoch, den 12. Juni 2019, 11:00 Uhr,
im Konferenzraum 'D/E' im Congress Center Ost, Messeplatz 1, 45131 Essen.
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der 11880 Solutions AG zum 31.12.2018, des gebilligten Konzern-Abschlusses
und des Konzern-Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben gem. § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss am 29. April 2019 und den Konzern-Abschluss am 09. April 2019 bereits gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt
keine Beschlussfassung. Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet unter
| https://ir.11880.com/hauptversammlung |
zur Verfügung und liegen außerdem vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der 11880 Solutions AG, Hohenzollernstraße
24, 45128 Essen, Deutschland, zur Einsicht der Aktionäre aus. Ebenfalls werden die Unterlagen auch der Hauptversammlung zugänglich
gemacht. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt.
|
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den gegenwärtigen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gegenwärtigen und ehemaligen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2018 Entlastung zu erteilen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, zum Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer der Gesellschaft und ggf. zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
|
| 5. |
Neuwahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates
Mit Ablauf der am 12. Juni 2019 stattfindenden Hauptversammlung endet das Amt der amtierenden Aufsichtsräte gemäß Ziffer 4.1
Abs. 2 der Satzung.
Der neue Aufsichtsrat ist gemäß den Vorschriften §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 3, 4 ff. Drittelbeteiligungsgesetz i.V.m. §§ 95, 96
Abs. 1 Unterabsatz 4 Aktiengesetz und i.V.m. Ziffer 4.1 Abs. 1 der Satzung der 11880 Solutions AG zu bilden und setzt sich
gemäß den vorstehend genannten Bestimmungen zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern (zwei Aufsichtsräte) und zu zwei Dritteln
aus Vertretern der Anteilseigner (vier Aufsichtsräte) zusammen. Die Hauptversammlung hat demnach 4 Aufsichtsräte zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt den Empfehlungen des Nominierungsausschusses folgend vor, folgende vier Personen mit Wirkung ab Beendigung
der Hauptversammlung am 12. Juni 2019 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre zu wählen:
| a) |
Herrn Dr. Michael Wiesbrock, wohnhaft in Gelnhausen, Deutschland, Diplom-Kaufmann, Rechtsanwalt, Partner bei Flick Gocke Schaumburg,
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB, Frankfurt,
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| b) |
Herrn Ralf Ruhrmann, wohnhaft in Oberhausen, Deutschland, Wirtschaftsprüfer & Steuerberater / Partner bei der RLT Ruhrmann
Tieben & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Essen,
|
| c) |
Herrn Helmar Hipp, wohnhaft in Stuttgart, Deutschland, Geschäftsführer bei der Cyberport GmbH, Dresden, sowie
|
| d) |
Herrn Michael Amtmann, wohnhaft in Nürnberg, Deutschland, Diplom-Betriebswirt (FH), Geschäftsführer der Docbiz GmbH, Nürnberg;
Geschäftsführer der Sanego UG, Nürnberg; Geschäftsführer der MM New Media GmbH, Leipzig; Vorstand der Fitpass Ltd., Dublin,
Irland; Geschäftsführer der ärzte.de MediService Verwaltungs GmbH, Nürnberg; Geschäftsführer der Apomio GmbH, Nürnberg; Geschäftsführer
der united vertical media GmbH, Nürnberg; Geschäftsführer der Billomat Geschäftsführung GmbH, Nürnberg; Geschäftsführer der
Projektwerk Unternehmensberatung GmbH, Nürnberg; Leiter New Business, Unternehmensfamilie Müller Medien, Nürnberg; Geschäftsführer
der Ormigo GmbH, Köln; Vorstand der Portal United AG, Köln; Geschäftsführer der Marktplatz Mittelstand Verwaltungs GmbH, Nürnberg;
Geschäftsführer der ONB Online New Business II Verwaltungs GmbH, Nürnberg; Geschäftsführer der Freelancermap GmbH, Nürnberg;
Geschäftsführer der ONB Online New Business GmbH, Nürnberg.
|
Es ist geplant, die Wahlen als Einzelwahlen durchzuführen.
Die Aufsichtsratsmitglieder werden gemäß Ziffer 4.1 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung
gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Dabei wird das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt (also 2019), nicht mitgerechnet.
Herr Dr. Michael Wiesbrock hat keine weiteren Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten. Ebenso
keine Mandate in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Herr Ralf Ruhrmann hat keine weiteren Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten. In vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien hat Herr Ruhrmann Mandate wie folgt:
| - |
Katholisches Klinikum Oberhausen GmbH, Oberhausen: Aufsichtsratsvorsitzender
|
| - |
AHRB AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat
|
| - |
ARH Resort Holding AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat
|
| - |
Gebr. Schmidt GmbH & Co. KG, Essen: Beirat
|
| - |
Travel Charme Hotels & Resorts Holding AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat
|
Herr Helmar Hipp und Herr Michael Amtmann haben keine weiteren Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten.
Ebenso keine Mandate in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 07. Februar 2017 soll der Aufsichtsrat
bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung die persönlichen und die geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten
zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär offenlegen. Wesentlich
beteiligt im Sinne dieser Empfehlung sind dabei Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien
der Gesellschaft halten.
Hinsichtlich des Wahlvorschlags bezüglich Herrn Ralf Ruhrmann wird daher erklärt, dass er ehrenamtlicher Vorstand der gemeinnützigen
W+R Hauschildt Stiftung sowie Vorstand der Hauschildt Familienstiftung ist. Die RH Vermögensverwaltung GmbH mit Herrn Rolf
Hauschildt als Geschäftsführer und Herrn Rolf Hauschildt als natürliche Person halten gegenwärtig direkt und indirekt insgesamt
15,22 % der Stimmrechte an der 11880 Solutions AG.
Hinsichtlich des Wahlvorschlags bezüglich Herrn Michael Amtmann wird erklärt, dass er Geschäftsführer der united vertical
media GmbH ist. Die united vertical media GmbH hält gegenwärtig 17,43% der Stimmrechte an der 11880 Solutions AG.
Über die zuvor genannten Beziehungen hinaus bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen der zur Wahl in den Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Personen und der Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlichen an der Gesellschaft beteiligten
Aktionär keine weiteren persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung Ziffer 5.4.1 Absätze 6 bis 8 des Deutschen
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 07. Februar 2017 empfiehlt.
Der Wahlvorschlag berücksichtigt die gesetzlichen Vorgaben sowie die vom Aufsichtsrat gemäß Ziffer 5.4.1 DCGK beschlossenen
Ziele für seine Zusammensetzung und strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium
an.
Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 DCGK vergewissert, dass die vorgeschlagenen Kandidaten den zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen können.
Von den vorgeschlagenen Kandidaten erfüllt insbesondere Herr Dr. Michael Wiesbrock aufgrund seines akademischen Werdegangs
und seiner langjährigen beruflichen Praxis die gesetzlichen Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG als Mitglied
des Aufsichtsrats mit Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung und genügt als unabhängiger Finanzexperte
in der ihm zugedachten Funktion als Vorsitzender des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats den Anforderungen gemäß
Ziffer 5.3.2 DCGK.
Die Mitglieder des amtierenden Aufsichtsrats stimmen darin überein, dass in der Sitzung des Aufsichtsrats im Anschluss an
die Hauptversammlung am 12. Juni 2019 vorgeschlagen werden soll, Herrn Dr. Michael Wiesbrock zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats
zu wählen.
Ein Lebenslauf der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten ist unter Kapitel II. 3. dieser Einladung aufgeführt und steht im Internet
unter
| https://ir.11880.com/hauptversammlung |
zur Verfügung.
|
| II. |
Weitere Angaben und Hinweise
|
| 1.1. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
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Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 19.111.091 Stückaktien,
die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Damit sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser
Hauptversammlung alle Aktien teilnahme- und stimmberechtigt. Es bestehen keine Aktien unterschiedlicher Gattung.
| 1.2. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag und dessen
Bedeutung)
|
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. Ziffer 5.2 der Satzung der Gesellschaft diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben und einen von ihrem
depotführenden Institut in Textform (§ 126 b BGB) erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft
einreichen. Dieser Nachweis kann sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache abgefasst sein und hat sich auf den Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung (22. Mai 2019, 00:00 Uhr MESZ) zu beziehen (Nachweisstichtag - Record Date).
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens am Mittwoch, den 05. Juni 2019, 24:00
Uhr MESZ, unter folgender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:
| |
11880 Solutions AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0) 89 / 889 690 633
E-Mail: [email protected]
|
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den oben beschriebenen Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich
dabei ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Die Aktien werden
durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch ab dem Nachweisstichtag
und auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen
auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien
nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden,
sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Für eine eventuelle Dividendenberechtigung hat der Nachweisstichtag keine Bedeutung.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den teilnahmeberechtigten Aktionären von der Anmeldestelle
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt oder am Versammlungsort hinterlegt. Die Eintrittskarten sind lediglich
organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts.
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung
der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
| 1.3. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
|
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes
durch den Aktionär, den Bevollmächtigten, das Kreditinstitut oder die Aktionärsvereinigung Sorge zu tragen. Bevollmächtigt
der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch ein diesen nach den aktienrechtlichen Bestimmungen Gleichgestellter
bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB).
Zur Bevollmächtigung kann das Formular auf der Rückseite der Eintrittskarte verwendet werden, welche nach der oben beschriebenen
form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Alternativ kann das Formular auch im Internet unter
https://ir.11880.com/hauptversammlung
heruntergeladen werden. Möglich ist aber auch die Ausstellung einer gesonderten Vollmacht in Textform.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht
werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung oder die Einschränkung der Vollmacht bzw. deren Widerruf der Gesellschaft
auch an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:
| |
11880 Solutions AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: [email protected]
|
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellte Personen, die sich geschäftsmäßig
gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung
abweichende Regelungen vorsehen. Aktionäre werden gebeten, sich mit diesen Personen oder Institutionen über die jeweilige
Form der Bevollmächtigung abzustimmen.
| 1.4. |
Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
|
Ziffer 5.2 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft berechtigt ist, Stimmrechtsvertreter zu benennen,
die das Stimmrecht nach ausdrücklicher Weisung abwesender Aktionäre ausüben. Die Gesellschaft macht von dieser Möglichkeit
Gebrauch:
Rechtzeitig angemeldete Aktionäre haben demnach die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter
bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Dabei bitten wir zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht
nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen die Aktionäre Weisungen zu den in der Einberufung der
Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung erteilen, und dass die Stimmrechtsvertreter weder im
Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft können daher nicht an möglichen Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge
oder Wahlvorschläge oder sonstige, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen. Von den Stimmrechtsvertretern
der Gesellschaft können insbesondere auch keine Wortmeldungen oder Fragen von Aktionären entgegengenommen bzw. vorgebracht
oder Widerspruch zu Protokoll gegeben werden. Den Stimmrechtsvertretern sind ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen
erteilten Weisungen abzustimmen. Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die Änderung
von Weisungen oder ein Widerruf der Vollmacht sind in Textform (§ 126 b BGB) vor der Hauptversammlung an die oben im Abschnitt
'Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte' genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail- Adresse zu übermitteln
oder am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung vorzulegen.
Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann,
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung
zugeschickt wird. Dieses steht auch unter
https://ir.11880.com/hauptversammlung
zum Download zur Verfügung.
| 1.5. |
Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG
|
1.5.1. Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 500.000 Euro am Grundkapital erreichen,
das entspricht 500.000 Aktien, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand
der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs
nicht mitzurechnen ist. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 12. Mai 2019, 24:00 Uhr MESZ.
Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:
11880 Solutions AG
Vorstand
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind unter der Internet-Adresse
https://ir.11880.com/hauptversammlung
unter 'Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' enthalten.
1.5.2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Gemäß § 126 AktG werden alle zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung einschließlich ihrer
etwaigen Begründung oder Vorschläge von Aktionären für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern nach
§ 127 AktG, die uns bis mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist, also bis
zum 28. Mai 2019, 24:00 Uhr MESZ, an unsere Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
11880 Solutions AG
Herrn Frank Vogler
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
Telefax: +49 (0)201 / 8099 - 999
E-Mail: [email protected]
übersandt werden, unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse
https://ir.11880.com/hauptversammlung
veröffentlicht.
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht. Unter 'Hinweise
gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' sind dort auch weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen
der Ausübung der Rechte und ihren Grenzen enthalten.
1.5.3. Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über die Angelegenheiten
der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage
des Konzerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit es zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen
der Aussprache zu stellen. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.
Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.
Die Satzung der Gesellschaft sieht in Ziffer 5.3 Abs. 2 die Ermächtigung des Versammlungsleiters gem. § 131 Abs. 2 Satz 2
AktG vor, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen
der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind unter der Internet-Adresse
https://ir.11880.com/hauptversammlung
unter 'Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' enthalten.
| 2. |
Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung, Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen
nach § 124 a AktG zugänglich sind
|
Die Informationen und Unterlagen nach § 124 a AktG einschließlich der Einberufung zur Hauptversammlung, des Geschäftsberichts,
die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung
sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite
https://ir.11880.com/hauptversammlung
abrufbar. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internetadresse bekannt gegeben. Die
der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen können vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an auch
in den Geschäftsräumen der 11880 Solutions AG, Hohenzollernstraße 24, 4. Stock, 45128 Essen, eingesehen werden. Sie werden
den Aktionären auf Anfrage kostenfrei zugesandt.
| 3. |
Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Neuwahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern des Aufsichtsrates)
|
| 3.1 |
Lebenslauf Dr. Michael Wiesbrock
|
Wohnort:
Gelnhausen, Deutschland
Geboren:
6. Juli 1972
Ausbildung:
Studium der Betriebswirtschaftslehre (1996 Dipl.-Kfm.) und Rechtswissenschaft in Mannheim (1999 Dr. iur.). Rechtsanwalt seit
2001.
Beruflicher Werdegang:
| 2001 - 2003 |
Rechtsanwalt bei Ebner Stolz und Partner, Frankfurt |
| Seit 2003 |
Rechtsanwalt bei Flick Gocke Schaumburg Partnerschaft mbB, Frankfurt |
Aktuelle berufliche Tätigkeit:
| Seit 2009 |
Partner Flick Gocke Schaumburg Partnerschaft mbB, Frankfurt |
Mitglied der Gesellschaftsrechtlichen Vereinigung (VGR)
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keine
Mandate im Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
keine
Beziehungen zu Organen der 11880 Solutions AG:
(unter Angabe des verwandtschaftlichen Grades)
keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der 11880 Solutions AG:
keine
Beziehungen zur 11880 Solutions AG:
Keine
| 3.2 |
Lebenslauf Helmar Hipp
|
Wohnort:
Stuttgart, Deutschland
Geboren:
5. Mai 1967
Ausbildung:
Dipl. Ing. (Universität)
Beruflicher Werdegang:
Seit 20 Jahren in Internet- und Digitalbusinesses als Geschäftsführer und Vorstand tätig, umfangreiche Erfahrung und hohes
Know-how in Digital Transformation und Change - mit Fokus auf Technologien, e-Commerce, Marketing, Sales.
| 1992 - 2002 |
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Holding und GF-Funktionen, zuletzt als Vorstand des Corporate VC holtzbrinck networxs) |
| 2002 - 2007 |
Eicon Beratung und Beteiligungen, General Partner (Corporate Finance und M&A) |
| 2006 - 2012 |
Geschäftsführer, CEO Deutschland und Digital Business Russmedia (Österreich) |
| 2012 - 2015 |
CEO Ifolor AG, Schweiz |
| 2015 - heute |
Geschäftsführer Cyberport GmbH, Dresden
Business Angel und Beirat
|
Aktuelle berufliche Tätigkeit:
Geschäftsführer Cyberport GmbH, Dresden
(Beteiligung des Hubert Burda Media Konzerns)
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keine
Mandate im Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
keine
Beziehungen zu Organen der 11880 Solutions AG:
(unter Angabe des verwandtschaftlichen Grades)
keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der 11880 Solutions AG:
keine
Beziehungen zur 11880 Solutions AG:
keine
| 3.3 |
Lebenslauf Ralf Ruhrmann
|
Wohnort:
Oberhausen, Deutschland
Geboren:
1962 in Oberhausen
Ausbildung:
Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Gesamthochschule Paderborn mit den Schwerpunkten betriebswirtschaftliche
Steuerlehre und Produktionswirtschaft
Beruflicher Werdegang:
| 1988 |
Ausübung der gestaltenden Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung von Mittelstandsmandaten |
| 1992 |
Bestellung zum Steuerberater, Beginn der Tätigkeit bei RLT, Ruhrmann Tieben & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,
Essen
|
| 1995 |
Bestellung zum Wirtschaftsprüfer |
| 1996 |
Berufung zum Partner bei der RLT Ruhrmann Tieben & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Essen |
Aktuelle berufliche Tätigkeit:
Betreuung und Beratung überwiegend familiengeführter mittelständischer Unternehmen sowie deren Gesellschafter in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Steuern sowie speziellen Fragestellungen (Family Office)
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Keine
Mandate im In- und Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
| * |
Katholisches Klinikum Oberhausen GmbH, Oberhausen: Aufsichtsratsvorsitzender
|
| * |
AHRB AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat
|
| * |
ARH Resort Holding AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat
|
| * |
Gebr. Schmidt GmbH & Co. KG, Essen: Beirat
|
| * |
Travel Charme Hotels & Resorts Holding AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat
|
Beziehungen zu Organen der 11880 Solutions AG:
(unter Angabe des verwandtschaftlichen Grades)
keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der 11880 Solutions AG:
Ehrenamtlicher Vorstand der gemeinnützigen W+R Hauschildt Stiftung
Vorstand der Hauschildt Familienstiftung
Beziehungen zur 11880 Solutions AG:
keine
| 3.4 |
Lebenslauf Michael Thorsten Martin Amtmann
|
Wohnort:
Nürnberg, Deutschland
Geboren:
19. Februar 1977
Ausbildung:
Dipl. Betriebswirt (FH) (Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg)
Beruflicher Werdegang:
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzen und Controlling an der Georg Simon Ohm FH in
Nürnberg absolvierte Herr Michael Amtmann ein Traineeprogramm bei Müller Medien. Dort arbeitet Herr Amtmann seit 2004 in verschiedenen
Stationen im Digitalgeschäft und hat insbesondere den Aufbau neuer Angebote für KMUs, im Rahmen entsprechender, vertikal ausgerichteter
Internetplattformen (Verticals) und Software-as-a-Service-Angeboten (SaaS) verantwortet. Seit 2012 ist Herr Amtmann für den
New Business Bereich und das Beteiligungsmanagement der mittelständischen Unternehmensfamilie verantwortlich.
| 2018 - heute |
Geschäftsführer, Docbiz GmbH, Nürnberg |
| 2018 - heute |
Geschäftsführer, Sanego UG, Nürnberg |
| 2017 - heute |
Geschäftsführer, MM New Media GmbH, Leipzig |
| 2015 - heute |
Vorstand der Fitpass Ltd., Dublin, Irland |
| 2015 - heute |
Geschäftsführer, ärzte.de MediService Verwaltungs GmbH, Nürnberg |
| 2014 - heute |
Geschäftsführer, Apomio GmbH, Nürnberg |
| 2014 - heute |
Geschäftsführer, united vertical media GmbH, Nürnberg |
| 2014 - heute |
Geschäftsführer, Billomat Geschäftsführung GmbH, Nürnberg |
| 2013 - heute |
Geschäftsführer, Projektwerk Unternehmensberatung GmbH, Nürnberg |
| 2012 - heute |
Leiter New Business, Unternehmensfamilie Müller Medien, Nürnberg |
| 2011 - heute |
Geschäftsführer, Ormigo GmbH, Köln |
| 2011 - heute |
Vorstand der Portal United AG, Köln |
| 2009 - heute |
Geschäftsführer, Marktplatz Mittelstand Verwaltungs GmbH, Nürnberg |
| 2009 - heute |
Geschäftsführer, ONB Online New Business II Verwaltungs GmbH, Nürnberg |
| 2008 - heute |
Geschäftsführer, Freelancermap GmbH, Nürnberg |
| 2008 - heute |
Geschäftsführer, ONB Online New Business GmbH, Nürnberg |
| 2005 - 2008 |
Projektleiter, Rundfunk Media Rundfunkprogrammanbieter- und Werbegesellschaft mbH, Nürnberg |
| 2004 - 2005 |
Trainee Controlling, Telefonbuchverlag Hans Müller GmbH & Co. KG, Nürnberg |
Aktuelle berufliche Tätigkeit:
Geschäftsführer, Docbiz GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Sanego UG, Nürnberg
Geschäftsführer, MM New Media GmbH, Leipzig
Vorstand, Fitpass Ltd., Dublin, Irland
Geschäftsführer, ärzte.de MediService Verwaltungs GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Apomio GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, united vertical media GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Billomat Geschäftsführung GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Projektwerk Unternehmensberatung GmbH, Nürnberg
Leiter New Business, Unternehmensfamilie Müller Medien, Nürnberg
Geschäftsführer, Ormigo GmbH, Köln
Vorstand, Portal United AG, Köln
Geschäftsführer, Marktplatz Mittelstand Verwaltungs GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, ONB Online New Business II Verwaltungs GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Freelancermap GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, ONB Online New Business GmbH, Nürnberg
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keine
Mandate im Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
keine
Beziehungen zu Organen der 11880 Solutions AG:
(unter Angabe des verwandtschaftlichen Grades)
keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der 11880 Solutions AG:
Geschäftsführer der united vertical media GmbH, Nürnberg
Beziehungen zur 11880 Solutions AG:
keine
| 4. |
Übertragung der Hauptversammlung
|
Eine Übertragung der Hauptversammlung im Internet erfolgt nicht.
| 5. |
Information zum Datenschutz für Aktionäre
|
Die 11880 Solutions AG verarbeitet folgende personenbezogene Daten, wenn Sie sich zur Hauptversammlung anmelden:
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Eintrittskarte. Sollten Sie einen
Vertreter benennen, so verarbeiten wir auch dessen Daten, d.h. Name, Adresse, ggf. E-Mail-Adresse.
Die Datenverarbeitung erfolgt, um den Aktionären, die sich zur Teilnahme an der Hauptversammlung anmelden, die Ausübung ihrer
Aktionärsrechte zu ermöglichen.
Die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme sowie die Durchführung der Hauptversammlung
zwingend erforderlich.
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung ist die 11880 Solutions AG. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. c) sowie lit. f) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist für Ihre Teilnahme oder die Durchführung der Hauptversammlung
erforderlich. So erhalten die Dienstleister, die mit der Durchführung der Hauptversammlung der 11880 Solutions AG von dieser
beauftragt wurden, die personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der jeweils beauftragten Dienstleistung erforderlich
sind. Diese werden die personenbezogenen Daten ausschließlich gemäß den Weisungen der 11880 Solutions AG verarbeiten.
Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts- und Berichtigungsrecht sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Einschränkungs-,
Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Gegebenenfalls besteht auch ein
Recht auf Datenübertragung gemäß der DS-GVO. Diese Rechte können gegenüber der 11880 Solutions AG über die E-Mail-Adresse
[email protected]
oder über folgende Kontaktdaten geltend gemacht werden.
11880 Solutions AG
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
Telefax: +49 (0)201 / 8099 - 999
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß Art. 77 DS-GVO zu.
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
11880 Solutions AG
Datenschutzbeauftragter
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
E-Mail: [email protected]
Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der 11880 Solutions AG unter
www.11880.com
zu finden.
Die Einberufung der Hauptversammlung ist am 06. Mai 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
Essen, im Mai 2019
11880 Solutions Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Sitz: Essen
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
Tel.: +49 (0) 201 / 8099-0
Investor Relations: [email protected]
Unternehmenskommunikation: [email protected]
Registergericht:
Amtsgericht Essen
HRB 29301
USt-ID-Nr.: DE 182 755 407
Vertretungsberechtigter:
Christian Maar (Vorstand)
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Michael Wiesbrock
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