Brunel International NV: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
- 169
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International N.V. ('Vennootschap') worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op maandag 14 mei 2018 te 14:30 uur in Artemis Hotel Amsterdam aan het John M. Keynesplein 2, 1066 EP Amsterdam.
Agenda:
1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017
(ter informatie)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter
informatie)
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het
boekjaar 2017 (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2017
gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter
beslissing)
6. Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in
2017 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen)
(ter beslissing)
7. Het reservering- en dividendbeleid (ter
bespreking)
8. Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot
uitkering van dividend (ter beslissing)
9a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking
tot de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter
beslissing)
9b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking
tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de
uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter
beslissing)
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (ter
beslissing)
11. Corporate Governance (ter bespreking)
12. Voorstel tot herbenoeming van de heer P.A. de Laat als
lid van de Raad van Bestuur (terbeslissing)
13. Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter
beslissing)
14. Rondvraag
15. Sluiting
Toegang tot de vergadering hebben zij die op 16 april 2018, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in bezit zijn van aandelen Brunel International N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.
Aanmelding
Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders van
aandelen, voor zover aan hen het recht tot toegang tot de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders toekomt, die de
vergadering in persoon of door een gevolmachtigde wensen bij
te wonen, dienen dit via www.abnamro.com/evoting of via de
intermediair waar hun aandelen in administratie zijn vanaf 16
april 2018 tot uiterlijk 7 mei 2018, 17:00 uur aan ABN AMRO
kenbaar te maken. De intermediairs dienen uiterlijk op 8 mei
2018 vóór 11.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN
AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is
opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende
aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter
registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de
intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de
betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een
efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap
op de Registratiedatum. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de
aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als
toegangsbewijs voor de vergadering. Toegang tot de
vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van
registratie ("Registratiebewijs").
De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 16 april 2018 tot 7 mei 2018, 17:00 uur elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uiterlijk tot 7 mei 2018,17:00 uur een schriftelijke volmacht ten kantore van de Vennootschap deponeren. De gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.
Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht een
geldig legitimatiebewijs te tonen.
De Raad van Bestuur
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Brunel International NV via Globenewswire
GlobeNewswire Europe, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.